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    安徽長城軍工股份有限公司“三會”順利召開

    發布時間:2018-07-18 瀏覽次數:7597 次

    7月1日上午,安微長城軍工股份有限公司在公司五樓會議室召開2018年第2次臨時股東大會、三屆一次董事會和三屆一次監事會并圓滿完成各項議程。出席會議的股東共五人,所代表的股份數為57,622.84萬股,占公司總股份數的100%。公司董事、監事和部分高級管理人員等列席了會議。本次會議的召開符合く中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定,會議合法有效。

    在2018年第2次臨時股東大會上,各股東以投票的方式表決通過了《關于公司董事會換屆選舉審議第三屆董事會獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉審議第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司監事會換屆選舉審議公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》三項議題;會議選舉王本河、張海平、何勇、張為兆忠、余明祥、余穎為公司第三屆非獨立董事,選舉馮順山、汪大聯、楊運杰為公司第三屆獨立董事,選舉常兆春、徐曉軍、儲潔印、沈慶國為公司第三屆非職工代表監事(公司第三屆職工代表監事吳海峰、羅有坤、黃萬德已由公司職代會選出)。

    全體股東對即將離任的獨立董事履行責任、踐行擔當的工作作風予以高度評價并表示衷心感謝。隨后,公司召開了三屆一次董事會,會議選舉王本河為公司第三屆董事會董事長。聘任何勇為總經理、劉世倫為副總經理、張兆忠為副總經理兼董事會秘書、彭成為財務總監。同時選舉產生了公司第三屆戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會委員。王本河董事長對新一屆決策領導團隊給予殷切希望并發出號召:不辱使命,接力第二屆董事會,在長城軍工發展的新征程中,履行公司章程賦予的董事會職權,發揮董事會作用,形成董事會合力,為國家、公司、股東和員工創造更多的價值和財富。隨后,公司召開了三屆一次監事會,會議選舉常兆春為公司第三屆監事會主席。

    雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。我們堅信,在長城軍工新一屆領導的帶領下,公司上下凝心聚力、勤勉盡責開拓創新,共同推進長城軍工早日登陸資本市場,為國防和經濟建設作出新的更多的貢獻。

    信息來源:長城軍工官網

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